Gemeenteraad

- Ziekteverlof Ingeborg Hornsveld.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 

1. De Jaarstukken 2024 vast te stellen en het college décharge te verlenen. 

2. Het positieve jaarrekeningresultaat 32,6 miljoen euro toe te voegen aan de algemene dekkingsreserve en verdere besluitvorming hierover te betrekken bij het voorstel Resultaatbestemming 2024. 

3. De bovengrens van onderstaande reserves bij de jaarrekening 2024 te verhogen: 
a. Reserve Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn: maximale hoogte te verhogen van 2,5 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro 
b. Reserve ICT Investeringsprogramma: maximale hoogte eenmalig voor één jaar te verhogen van 10 miljoen euro naar 13,696 miljoen euro: 
c. Egalisatiereserve bouwleges: maximale hoogte eenmalig te verhogen van 2,3 miljoen euro naar 4,872 miljoen euro 

4. De financiële effecten van het opheffen van onderstaande reserves te betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2025. 
a. Revolverend fonds woningrenovatie 
b. Reserve energiemaatregelen Utrechtse scholen 
c. Reserve geactiveerde investeringen vastgoed (onderdeel vaste activa reserve): 
d. Reserve revolverend fonds jongeren schulden 

5. De reserve onderhoud en kapitaallasten BSO te handhaven ondanks het feit dat deze reserve gedurende vier opeenvolgende jaren niet gebruikt is.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 

1. De Resultaatbestemming 2024 vast te stellen, waarin de voorstellen voor budgetoverhevelingen naar 2025 voor een bedrag van 19,8 miljoen euro worden vastgesteld en ten laste worden gebracht van de Algemene dekkingsreserve

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 

1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp, waarin de volgende onderdelen: 
a. Het financiële vertrekpunt, zoals opgenomen in paragraaf 2.1 (met daarin financiële mutatieoverzichten); 
b. Knelpunten en bijsturingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3; 
c. Wijziging in de groeikadersystematiek, zoals toegelicht in paragraaf 3.3; 
d. Toevoeging van de bijdragen die de gemeente ontvangt uit de door het Rijk aangekondigde ‘Realisatiestimulans woningbouw’ aan de reserve Grondexploitaties, zoals opgenomen paragraaf 3.3; 
e. De financiële strategie inclusief de kasschuif, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 (met daarin financiële mutatieoverzichten); 
f. Vrijval van reserves, zoals opgenomen in paragraaf 4.1; 
g. Hervormingen en bezuinigingen, zoals opgenomen in paragraaf 4.2; 
h. Inschattingen inkomsten Rijk, zoals opgenomen in paragraaf 4.3. 

2. De Eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen waarmee de Programmabegroting 2025 wordt gewijzigd voor: 
a. De bijstellingsvoorstellen voor de baten en lasten van de verschillende programma's inclusief de bijbehorende reservemutaties zoals toegelicht in hoofdstuk 7; 
b. De bijstellingsvoorstellen voor de investeringsprojecten zoals toegelicht in hoofdstuk 7.7. De investeringskredieten worden verhoogd met 41,9 miljoen euro exclusief de vertrouwelijke kredieten voor 12,974 miljoen euro, zoals toegelicht in de bijlage ‘GEHEIM Investeringsprojecten Ontwikkelen en Wonen’; 
c. De aanpassing van de begroting met de corresponderende posten, zoals toegelicht in hoofdstuk 9. 

3. Voor de locatie voor de uitvoering van de Koudweerregeling een afschrijvingstermijn van 5 jaar te hanteren. 

4. De ‘Eerste technische wijziging 2025 Raad’ vast te stellen, waarmee technische mutaties en de administratieve verwerking van besluiten van de gemeenteraad worden opgenomen in de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming. 

5. Hiermee de Voorjaarsnota 2025 en Eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen en te verwerken in de Programmabegroting 2026 en verder.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 

1. Het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 vast te stellen, waarin opgenomen: 
a) De voortgang van de ambities uit de RSU en financiële ontwikkelingen die relevant zijn voor uitvoering van de ambities. 
b) Het actuele beeld van de programmering van de ruimtelijke investeringen in Duurzame mobiliteit. Waaronder het oplossen van knelpunten op de lopende investeringen, bestemmen van budget voor de ov-schaalsprong en het inpassen van aanvullende noodzakelijke investeringen. 
c) De opgeloste knelpunten in de lopende programmering van Maatschappelijke voorzieningen, door middelen over te hevelen van het begrotingsprogramma Duurzame bereikbaarheid naar het begrotingsprogramma Levendige en gezonde stad. 
d) Het actueel beeld van de programmering van de ruimtelijke investeringen Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten, waaronder het invullen van de investeringsruimte uit het coalitieakkoord voor integrale projecten in de openbare ruimte. 
e) Het actueel beeld van de programmering van de ruimtelijke investeringen Groen en Sporten Spelen en Bewegen in de Openbare Ruimte. 

2. De 5e tranche Utrechtse Aanpak op gang houden woningbouw vast te stellen met daarin gerichte maatregelen om (een aantal) beleidseisen los te laten, waarmee we op korte termijn voortgang kunnen houden in woningbouwprojecten. Waarin de volgende maatregelen uit de ‘projectenlijst Utrechtse Aanpak 5e tranche maatregelen op gang houden woningbouw’ zijn opgenomen: 
a) In de reserve betaalbaar wonen middelen te bestemmen voor het project Burgemeester Verderlaan 17-19. 
b) Maatregelen voor het project ‘Archimedeskwartier’ 
c) Maatregelen voor het project ‘Hojel I’ 
d) Maatregelen voor het project ‘Hoogbouwkavel’ 
e) Maatregelen voor het project ‘Pieter Baancentrum’ 
f) Maatregelen voor het project ‘Winkelcentrum Nova’ 
g) Maatregelen voor het project ‘Marco Pololaan’ 
h) Maatregelen voor het project Fast Track’ 

3. De voorstellen voor de jaarlijkse bijstelling van de Parkeerbegroting vast te stellen, waarmee wordt verwerkt: lagere baten kortparkeren, hogere naheffingen, hogere baten parkeergarages en overige kleinere mutaties.

4. De actualisatie van de gemeentelijke grondexploitaties (programmering, geprognosticeerd financieel resultaat en bijbehorend risicoprofiel) in het Meerjaren Perspectief Ruimte 2025 vast te stellen. 

5. Akkoord te gaan met overschrijding van de 10-jaarstermijn op de grondexploitaties Leidsche Rijn A2-zone en BEFU en vast te stellen dat: 
a) de looptijd van de grondexploitatie Leidsche Rijn A2-zone per eind 2039 eindigt 
b) de looptijd van de grondexploitatie BEFU eind 2036 eindigt. 

6. De mutaties in het MPR te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2025.

3-juli: Voortgangsrapportage Nota Kapitaalgoederen 2025 omgewisseld: correctie 'wijzigingen bijhouden'